PELATIHAN PROGRAM APU DAN PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK

TRAINING PROGRAM APU DAN PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK

PELATIHAN PROGRAM APU DAN PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK

Deskripsi PELATIHAN PROGRAM APU DAN PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK :

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangandan SEOJK No.37/SEOJK.05/2017 terkait Pedoman penerapan program APU dan PPT di sektor industri keuangan non bank (IKNB) untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi PJK dalam pembuatan pedoman &standard operating procedure (SOP) berbasis risiko (RBA) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional di sektor keuangan.

Tujuan PELATIHAN PROGRAM APU DAN PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK :

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal sbb :
* budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
* teknik mitigasi risiko-risiko berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK, SEOJK, dan UU terkait
* memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor jasa keuangan sekarang ini

Materi PELATIHAN PROGRAM APU DAN PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK :

1. Knowledge Check
2. Budaya sadar risiko “financial crime”
3. Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017
5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
6. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Jenis CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
8. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama
+ nasabah;
+ negara/area geografis/yurisdiksi;
+ produk/jasa/transaksi; atau
+ jaringan distribusi (delivery channels)
9. Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
+ Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
10. Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
12. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
13. Berbagai teknis money laundering (ML)dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan bank dan non bank seperti deposito, kredit, tabungan, saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll.
14. Latihan pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBAdan penerapannya terhadap
pemantauan TKM dan pengkinian data.

Peserta PELATIHAN PROGRAM APU DAN PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK :

Karyawanfront liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, legal, GCG, corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll di sektor multi finance, dana pensiun, sekuritas, manajer investasi, asuransi, DPLK, pegadaian, perusahaan pembiayaan infrastrktur, lembaga pembiayan ekspor, modal ventura.

Jadwal Pelatihan Jogja Media Training 2023 :

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 20 – 23 Maret 2023

Batch 3 : 15 – 17 Mei 2023

Batch 4 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 5 : 25 – 27 September 2023

Batch 6 : 7 – 9 November 2023

Jadwal Training Jogja Media

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean
• Bandung, Hotel Golden Flower
• Bali, Hotel Ibis Kuta
• Online Daring, Zoom, Google Meet, Teamlink

Investasi Pelatihan Tahun 2023 – 2022 ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training :

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
2. Module / Handout
3. FREE Flashdisk
4. Sertifikat
5. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
8. FREE Souvenir Exclusive
9. Training room full AC and Multimedia