TRAINING MONEY LAUNDERING : A GUIDE FOR CRIMINAL INVESTIGATORS

TRAINING MONEY LAUNDERING  A GUIDE FOR CRIMINAL INVESTIGATORS

DESKRIPSI PELATIHAN

Money laundering (pencucian uang) merupakan salah satu kejahatan finansial yang paling kompleks, dengan potensi kerugian global yang mencapai triliunan dolar setiap tahun. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang teknik pencucian uang dan jaringan pelaku, serta keterampilan dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Maka dari itu, dibutuhkannya training Money Laundering A Guide for Criminal Investigators.

Pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators dirancang untuk memberikan keterampilan teknis dan pengetahuan praktis kepada peserta dalam menangani kasus pencucian uang. Fokus utama pelatihan adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengungkap praktik pencucian uang melalui pendekatan yang berbasis pada bukti dan teknik investigasi keuangan.

TUJUAN PELATIHAN MONEY LAUNDERING  A GUIDE FOR CRIMINAL INVESTIGATORS

• Pemahaman dasar pencucian uang
• Teknik identifikasi transaksi mencurigakan
• Pengumpulan bukti untuk investigasi pencucian uang
• Analisis jejak keuangan dalam kasus kriminal
• Penanganan dan penyelesaian kasus pencucian uang

MATERI PELATIHAN

1. Pengertian dan hukum pencucian uang
2. Teknik pencucian uang dan cara kerjanya
3. Identifikasi transaksi mencurigakan
4. Pengumpulan dan analisis bukti keuangan
5. Peran institusi keuangan dalam pencucian uang
6. Penyusunan laporan investigasi yang efektif
7. Penggunaan alat dan perangkat lunak analisis keuangan
8. Proses hukum dalam kasus pencucian uang
9. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum
10. Studi kasus pencucian uang dan solusinya

PESERTA TRAINING MONEY LAUNDERING  A GUIDE FOR CRIMINAL INVESTIGATORS

Training Money Laundering A Guide for Criminal Investigators ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Penyidik kriminal
• Petugas kepolisian
• Pengacara yang menangani kasus keuangan
• Auditor investigasi
• Investigator independen

INSTRUKTUR TRAINING OFFLINE  

Pelatihan HMoney Laundering A Guide for Criminal Investigators yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Investigasi.

Instruktur yang mengajar pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Investigasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL PELATIHAN JOGJA MEDIA TRAINING 2025

• Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
• Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
• Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
• Batch 4 : 16 – 17 April 2025
• Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
• Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
• Batch 9 : 3 – 4 September 2025
• Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
• Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
• Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Lokasi Pelatihan :

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Online dan Daring

Investasi Pelatihan ini :

· Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

· Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS TRAINING

1. FREE Airport pickup service

2. Module / Handout

3. FREE Flashdisk

4. Sertifikat

5. FREE Bag or backpack (Tas Training)

6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

8. FREE Souvenir Exclusive

9. Training room full AC and Multimedia