TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN LUAR NEGERI
Daftar ISI
TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN LUAR NEGERI
DESKRIPSI REGULER TRAINING MITIGASI RISIKO KEUANGAN.
Pelatihan Mitigasi Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri ini penting karena membantu para peserta mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terkait dengan transaksi keuangan internasional. Ini juga mendukung pemenuhan peraturan dan standar internasional, melindungi reputasi perusahaan, dan menghindari sanksi hukum yang serius.
Pelatihan Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri ini adalah program yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terkait dengan transaksi keuangan luar negeri. Peserta akan belajar mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan, menerapkan praktik mitigasi risiko yang efektif, dan menjalankan kebijakan yang mematuhi peraturan internasional.
Pelatihan yang membahas mengenai Mitigasi Risiko Keuangan. tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PELATIHAN PENDANAAN TERORISME :
- Memahami prinsip-prinsip dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Mengembangkan prosedur dan kebijakan mitigasi risiko yang efektif.
- Melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang tepat waktu.
- Memastikan kepatuhan dengan peraturan internasional.
- Meningkatkan kesadaran dan keterampilan peserta dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Dengan mengikuti pelatihan Pelatihan Pendanaan Terorisme. ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri.
Materi Diklat Mitigasi Risiko Keuangan. Pasti Running :
- Pengenalan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Prinsip-prinsip Hukum dan Regulasi Terkait.
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan.
- Proses Dilaporkan dan Pemantauan.
- Kebijakan dan Prosedur Mitigasi Risiko.
- Peran Auditor Internal dalam Mitigasi Risiko.
- Kasus-kasus Studi dan Analisis.
- Penerapan Prinsip-prinsip Internasional.
Peserta Pelatihan Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri :
Training Transaksi Keuangan Luar Negeri. ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank dan lembaga keuangan.
- Auditor internal.
- Profesional keuangan.
- Pegawai pemerintah terkait pengawasan keuangan.
- Pengurus kebijakan dan manajemen risiko.
Instruktur Training Offline Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri :
Training Mitigasi Risiko Keuangan. yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pelatihan Pendanaan Terorisme. :
Instruktur yang mengajar pelatihan Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Jogja Media Training 2024 :
• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
Jadilah yang lebih baik dengan pelatihan ini. Daftar segera!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan Mitigasi Pencucian Uang :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Online dan Daring, Zoom, Google Meets, Teamlink
Investasi Pelatihan Tahun 2024 ini :
· Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
· Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Transaksi Keuangan Luar Negeri. Offline :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
2. Module / Handout
3. FREE Flashdisk
4. Sertifikat
5. FREE Bag or backpack (Tas Training)
6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
8. FREE Souvenir Exclusive
9. Training room full AC and Multimedia
