TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

Deskripsi

Implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) bukan hanya sekadar memenuhi regulasi Anti-Pencucian Uang (APU), tetapi juga merupakan benteng pertahanan pertama yang krusial bagi institusi keuangan dan bisnis lainnya. Bagaimana jika penerapan KYC yang kuat bisa menjadi tameng utama yang melindungi perusahaan Anda dari risiko kejahatan finansial dan kerugian reputasi? Kegagalan dalam menerapkan KYC secara efektif dapat membuka pintu bagi aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya, yang berpotensi merusak reputasi, menimbulkan kerugian finansial yang besar, serta berimplikasi hukum yang serius.

Training KYC dalam rangka APU bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar Anti-Pencucian Uang dan menekankan peran penting Know Your Customer dalam mencegah praktik tersebut. Peserta mempelajari regulasi terkait, melaksanakan prosedur identifikasi dan verifikasi pelanggan, menerapkan tingkatan due diligence berdasarkan risiko, menggunakan teknik pemantauan transaksi mencurigakan, serta mengimplementasikan dan memastikan kepatuhan KYC yang efektif dalam konteks operasional organisasi.

Pelatihan yang membahas mengenai KYC dalam rangka anti pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memahami dasar APU dan regulasi KYC
• Melaksanakan prosedur identifikasi dan verifikasi pelanggan
• Melakukan due diligence dan enhanced due diligence
• Memantau transaksi dan melaporkan transaksi mencurigakan
• Mengimplementasikan dan memastikan kepatuhan KYC dalam organisasi

Dengan mengikuti pelatihan KYC dalam rangka anti pencucian uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai KYC dalam rangka anti pencucian uang.

Materi

1. Pengantar Anti Pencucian Uang (APU) dan KYC
2. Regulasi dan peraturan terkait KYC dan APU
3. Proses identifikasi dan verifikasi nasabah
4. Metode due diligence dan enhanced due diligence
5. Teknik pemantauan transaksi mencurigakan
6. Analisis risiko nasabah dan transaksi
7. Penggunaan teknologi dalam KYC dan APU
8. Pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
9. Tanggung jawab dan etika dalam pelaksanaan KYC
10. Studi kasus dan simulasi penanganan pencucian uang

Peserta

Training KYC dalam rangka anti pencucian uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf kepatuhan
• Analis keuangan
• Petugas Customer Due Diligence (CDD)
• Manajer risiko
• Auditor internal

Metode

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja.

Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur 

Instruktur yang mengajar pelatihan KYC dalam rangka anti pencucian uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang KYC dalam rangka anti pencucian uang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Jogja Media Training 2025 

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Lokasi Pelatihan 

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Online

Investasi Pelatihan 

· Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

· Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

1. Module / Handout

2. FREE Flashdisk

3. Sertifikat

4. FREE Bag or backpack (Tas Training)

5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

6. 2xCoffee Break & 1 Lunch, Dinner

7. FREE Souvenir Exclusive

8. Training room full AC and Multimedia

Segera daftar pelatihan sekarang dan tingkatkan keahlian Anda bersama para ahli di bidangnya!

*Saya, Eni Listiowati, adalah seorang penulis konten dan copywriter dengan spesialisasi SEO untuk penulisan silabus pelatihan. Sejak awal tahun 2025, saya telah berkontribusi menulis artikel informatif di website Jogja Media Training. Konten ini membantu para profesional dan perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat melalui artikel yang mudah ditemukan.