TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Daftar ISI
TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
DESKRIPSI REGULER TRAINING KYC KEUANGAN
Training Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sangat penting karena KYC adalah pendekatan yang kritis dalam industri keuangan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan. Ini membantu mencegah aktivitas pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya. Dengan mengikuti pelatihan ini, para profesional akan memahami pentingnya KYC dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program yang dirancang untuk melatih para profesional di sektor keuangan tentang pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip KYC dalam pekerjaan mereka. Pelatihan mencakup topik seperti identifikasi pelanggan, verifikasi dokumen, pemantauan transaksi, pelaporan pencurian uang, dan pemahaman peraturan KYC yang berlaku. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan dapat berkontribusi pada keamanan sistem keuangan dan mematuhi regulasi dengan lebih baik.
Pelatihan yang membahas mengenai KYC Keuangan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PRINSIP KYC :
- Memahami konsep dasar Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
- Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab dalam KYC.
- Mempelajari teknik verifikasi identitas pelanggan.
- Mengetahui indikator pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
- Menguasai prosedur pelaporan transaksi yang mencurigakan.
- Mematuhi peraturan dan kebijakan KYC yang berlaku.
Dengan mengikuti pelatihan Prinsip KYC ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
Materi Diklat KYC Keuangan Pasti Running :
- Konsep dan Pentingnya KYC
- Identifikasi Pelanggan dan Verifikasi Identitas
- Praktik Terbaik dalam KYC
- Deteksi Indikator Pencucian Uang
- Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan
- Peraturan KYC dan Kepatuhan
- Teknologi dalam Implementasi KYC
- Studi Kasus KYC
Peserta Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) :
Training Pelatihan KYC ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Bank
- Agen Keuangan
- Compliance Officer
- Auditor Keuangan
- Petugas Keamanan
Instruktur Training Offline Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) :
Training KYC Keuangan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Prinsip KYC :
Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Jogja Media Training 2024 :
• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
Jadilah yang lebih baik dengan pelatihan ini. Daftar segera!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro·
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Online dan Daring, Zoom, Google Meets, Teamlink
Investasi Pelatihan Tahun 2024 ini :
· Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
· Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Pelatihan KYC Offline :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
2. Module / Handout
3. FREE Flashdisk
4. Sertifikat
5. FREE Bag or backpack (Tas Training)
6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
8. FREE Souvenir Exclusive
9. Training room full AC and Multimedia
