PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH

PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Deskripsi PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH :

PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAHIndustri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

Tujuan PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH :

1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
4. Memahami prisip hukum dalam PMN

Materi PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH :

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

* Kewajiban mengimplementasikan PMN
* Tanggung jawab dalam implementasi PMN
* Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
* Anti pencucian uang dan toleransi risiko
* Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
* Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

2. PMN- Nasabah Baru

* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

3. PMN- Nasabah yang telah ada

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada

4. PMN- Walk in Customer

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

7. PMN- Pelatihan & Kesadaran

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara

10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR

11. Teknologi Informasi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan

12. Pencatatan dan Penyimpanan Data

Metode PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH :

Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study.

Peserta PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH :

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.

Instructor

Tri Ciptaningsih SE MM and team

Jadwal Pelatihan Jogja Media Training 2020 :

7-9 Januari 2020

4-6 Februari 2020

18-20 Februari 2020

3-5 Maret 2020

17-19 Maret 2020

14-16 April 2020

28-30 April 2020

12-14 Mei 2020

9-11 Juni 2020

23-25 Juni 2020

7-9  Juli 2020

21-23 Juli 2020

11-13  Agustus 2020

25-27 Agustus 2020

8-10 September 2020

22-24 September 2020

6-8 Oktober 2020

20-22 Oktober 2020

10-12 November 2020

24-26 November 2020

8-10 Desember 2020

28-30 Desember 2020

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Golden Flower
  • Bali, Hotel Ibis Kuta

Investasi Pelatihan Tahun 2019 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  2. Module / Handout
  3. FREE Flashdisk
  4. Sertifikat
  5. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  8. FREE Souvenir Exclusive
  9. Training room full AC and Multimedia

Jogja Training

Jogja Training adalah portal informasi training di yogyakarta.