PELATIHAN Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNB

TRAINING Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNB

PELATIHAN Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNB

Deskripsi PELATIHAN Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNB :

PELATIHAN Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNBKasus pencucian uang dan pendanaan terorisme seakan tidak akan pernah hilang. Belum lama ini dunia digemparkan dengan bocornya jutaan dokumen finansial rahasia (dikenal dengan Panama Papers) dari firma hukum asal Panama. Diinformasikanbagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak yang melibatkan banyak politikus, pemimpin negara, pengusaha, selebritis terkenal, dan bank-bank kelas dunia. Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.

POJK No.39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Diharapkan sektor IKNB seperti multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

Tujuan PELATIHAN Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNB :

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan dalam hal-hal sbb:
* budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
* teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
* memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015

Materi PELATIHAN Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNB :

1. Budaya sadar risiko
2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
+ Teknik Penempatan (Placement).
+ Teknik Penyamaran (Layering).
+ Teknik Pengintegrasian (Integration)
9. Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
10. Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
11. POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
12. Case study

Peserta PELATIHAN Penerapan POJK Terkait Program APU dan PPT IKNB :

Karyawanfront liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll.

Instructor

Kurnia Hadi

Jadwal Training Tahun 2018 di Jogja Media Training :

  • 13-15 Februari 2018
  • 27-29 Maret 2018
  • 10-12 April 2018
  • 7-9 Mei 2018
  • 17-19 Juli 2018
  • 14-16 Agustus 2018
  • 18-20 September 2018
  • 16-18 Oktober 2018
  • 21-23 November 2018
  • 26-28 Desember 2018

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan di Jogja Media Training :

  • Jakarta : Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Bandung : Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali : Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok : Hotel Jayakarta(7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2018 ini :

  1. Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
  2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket In House Training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training di Jogja Media Training :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia

Jogja Training

Jogja Training adalah portal informasi training di yogyakarta.